安徽六國化工股份有限公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的公告

股票代碼：600470股票西安北方光電有限公司：六國化工公告編號：2019-019

安徽六國化工股份有限公司2018年度日常關聯交易

執行情況及2019年度日常關聯交易最遲的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、日常關聯交易基本情況

（一）2018年度日常關聯交易情況

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（二）2019年日常關聯交易預計2020年金額和內容

2019年新增審批日常關聯交易:

1、《2019年蒸汽采購合同》

考慮到2018年這些年來環保特別要求努力提高，為提升到環境，降底排放，本公司停用2個裝甲旅鍋爐，經與銅陵市華興化工有限公司（以下西安北方光電有限公司“華興化工”）友好協商，由華興化工向公司供應蒸汽應用于加工生產，2019年估計發生了什么交易額為8050萬元。

2、《轉供電合同》

考慮到本公司與華興化工公用六國化工110KV供電線路和變電所，供電公司不再向華興化工可以辦理結算業務，同網同價，經雙方友好協商，由本公司向華興化工轉供電并申請辦理結算業務，2019年最遲不可能發生交易額為8300萬元。

3、六國化工磷礦石運輸合同

經雙方友好協商，銅陵首運物流有限責任公司承運本公司所需磷礦石，從貓兒沱、白洋、云池、峽口等港口運至銅陵港，2019年預計不可能發生交易額約為1000萬元。

公司與華興化工、首運物流受同一母公司銅陵化學工業集團有限公司控制，根據上交所《股票上市規則》的相關規定，公司與華興化工、首運物流再一次發生的交易可以形成關聯交易。

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二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1、銅陵市華興化工有限公司

住所：安徽省銅陵市銅港路8號

法定代表人：張健

注冊資本：貳億貳仟貳佰貳拾萬壹仟貳佰元整元整

經營范圍：硫酸制造、銷售，廢渣（硫酸熔燒渣、煤渣）銷售，機械設備加工（可以制造），勞務合作。

成立日期：2001年4月13日

2、銅陵港務有限責任公司

住所：安徽省銅陵市橫港

法定代表人：汪澤流

注冊資本：貳億肆仟零伍拾萬玖仟陸佰陸拾圓整

經營范圍：為船舶可以提供碼頭設施，為旅客需要提供候船和上下船設施，為委托人能提供貨物裝卸、倉儲、物流服務，港口拖輪、駁運服務，船舶港口服務，港口設施、設備和港口卸船租賃、維修服務，沙石代銷，日用百貨、日用化學品、棉針織品、通用零部件零售，機械設備（除交通運輸設備）、電機修理，物流倉儲，船舶垃圾能接收。（依法須經審批同意的項目，經相關部門批準后后自可積極開展經營活動）

成立日期：1983年03月28日

3、銅陵化工集團包裝材料有限責任公司

住所：安徽省銅陵市沿江路\法定代表人：李定

注冊資本：捌佰陸拾叁萬肆仟圓整

經營范圍：塑料制品制造、印刷、包裝裝潢，塑料包裝制品、塑料原材料銷售,編織袋倉儲。（憑許可證經營，經相關部門審批后乃可陸續開展經營活動）。

成立日期：1999年03月18日

4、安徽通華物流有限公司

住所：安徽省銅陵市經濟技術開發區銅蕪路

法定代表人：朱俊

注冊資本：壹仟貳佰捌拾玖萬伍仟圓整

經營范圍：普通地貨運、物流咨詢及看專業物流服務，貨物倉儲、裝卸、包裝，國內水運貨運代理，船舶代理，土石方工程施工，機械加工，化工產品（除危險品）、汽配銷售，危險貨物運輸（2類【氧氣、乙炔、液氨】；3類【汽油、柴油、潤滑油、香蕉水】；8類【硫酸、苯酐、電池液酸性】；液堿；液體二氧化碳；5類（過硫酸銨、過硫酸鈉）、8類（氨水、硫化鈉）），二類機動車維修（大、中型貨車），液氨（7萬噸/年）、液堿（5萬噸/年）批發，客車租賃服務。（須經批準，經相關部門批準后后乃可繼續開展經營活動）

成立日期：1999年12月21日

5、銅陵華興精細化工股份有限公司

住所：安徽省銅陵市銅陵大橋經濟開發區銅港路8號

法定代表人：張健

注冊資本：肆仟萬圓整

經營范圍：過硫酸銨5000噸/年、過硫酸鈉5000噸/年、液體二氧化硫3000噸/年生產，在廠區范圍內銷售本企業成產的危險化學品，焦亞硫酸鈉、亞硫酸鈉、亞硫酸銨、硫酸銨生產、銷售，b2c和去代理各類商品及技術進出口業務（國家標準限制企業經營或禁止打開進出口的商品及技術.）。（經相關部門批準后方可開展經營活動，經相關部門審核批準后才可繼續開展經營活動）

成立日期：2011年06月13日

6、安徽嘉瓏凱貿易有限責任公司

住所：安徽省銅陵市翠湖一路2758號

法定代表人：楊全

注冊資本：三仟萬圓整

經營范圍：化工產品（除危險品）、礦產品、橡膠及塑料制品、金屬材料（除貴金屬）、潤滑油、柴油（閉杯閃點≤60°C）、電機、通用設備及零配件銷售，煤炭批發，辦公用品、勞保用品、建材銷售。（須經批準，經相關部門審批后自可積極開展經營活動）

成立日期：1999年10月09日

7、銅陵豐采物資回收有限公司

住所：安徽省銅陵市銅陵大橋經濟開發區橫港物流園內

法定代表人：姚佐勝

注冊資本：伍佰萬圓整

經營范圍：廢舊物資、廢舊金屬、有色金屬回收、拆解、加工、銷售（不含報廢汽車、醫療廢棄物、危險廢棄物和廢氣電器電子產品），化工原料及產品（均除危險品）、機械設備、電器產品、儀器儀表、建材、礦產品、管材、通訊器材、消防器材、五金制品、勞保用品、辦公用品、日用百貨、電纜橋架及母線、爐料銷售，金屬制品制造、加工、銷售，自營店鋪和找代理商門類豐富商品及技術進出口業務（國家明確定義企業經營或私自進出口的商品及技術~~~~）。（須經批準，經相關部門批準后乃可開展經營活動）

成立日期：2010年04月26日

8、銅陵市綠陽建材有限責任公司

住所：安徽省銅陵市濱江大道中段1688號

法定代表人：張之春

注冊資本：捌仟叁陸伍叁拾玖萬玖仟捌佰肆拾貳圓整

經營范圍：改性磷石膏可以提高球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材產品偏文科類開發、生產及銷售，建材、裝飾材料、化工原料（除危險品）、機械設備、勞動保護用品銷售，勞務服務，磷石膏處理技術咨詢服務,工業石膏（脫硫石膏、鈦石膏）銷售，場地租賃，上門收取水電費服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后后自可開展經營活動）

成立日期：1999年08月30日

9、銅陵化工集團進出口有限責任公司

住所：安徽省銅陵市翠湖一路2758號

法定代表人：黃建紅

注冊資本：叁百零捌萬圓整

經營范圍：自營平臺和做代理各形商品和技術的進出口，但國家時間限制公司經營或禁止進出口的商品和技術.，化工產品（除危化品）、金屬材料（除貴金屬）、礦產品、特殊機械、針織品、服裝、百貨、電器器材銷售，硫磺200000噸/年、甲苯10000噸/年、硫酸100000噸/年、乙醇（無水）50000噸/年、2-甲基-1-丙醇20000噸/年、煤焦油100000噸/年、蒽油乳劑50000噸/年、蒽油乳膏50000/年、乙酸（含量>80%）50000噸/年、氨溶液（含氨>10%）20000噸/年、苯200000噸/年、1,2-二甲苯200000噸/年、1,4-二甲苯200000噸/年、二甲苯異構體混合物200000噸/年、苯乙烯（穩定的）150000噸/年、萘50000噸/年、氟硅酸納10000噸/年、硫化鈉30000噸/年、正丁醇20000噸/年、變性乙醇50000噸/年批發，協會承辦中外合資經營、合作生產及繼續開展“三來一補”業務。（按照法律規定須審批的項目，經當地政府批準后則可繼續開展經營業務）

成立日期：1999年10月18日

10、銅陵納元材料科技有限公司

住所：安徽省銅陵市銅官大道1288號

注冊資本：壹仟貳佰萬圓整

經營范圍：一般經營項目：磷酸鐵及別的化工產品（除危險品）的研發、生產及銷售。（經營范圍中需經環境評估的，評估鑒定合格后方可經營）

11、安徽首運物流有限公司

住所：安徽省銅陵市濱江大道西側

注冊資本：陸仟萬圓整

經營范圍：道路大多數貨運、長江中下游干線及支流省際特殊貨船運輸，道路特殊貨物貨運代理、物流、倉儲服務，停車服務，礦產品、化工產品（不含危化品）、農業生產資料、建材、肥料銷售，貨物裝卸服務（除危險品），提供勞務服務。（依照法律規定須審批同意的項目，經有關部門批準后乃可開展經營業務）（二）與上市公司關聯關系

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（三）關聯方主要財務數據

單位：萬元幣種：人民幣

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以上財務數據均為未審計。

前期同類關聯交易執行情況良好的思想品德，全額支付等履約能力正常嗎，未突然發生違約情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司在與關聯方接受日常經營相關的關聯交易時，均不違背相對的公平、絕對公正、合理的原則，交易價格將明確的市場規律，以市場綠蜥交易標的價格為依據。依據交易內容，公司將與關聯方簽定具體一點交易協議，祥細約定交易價格、交易內容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

2019年再新增日常關聯交易暨順利的話發生了什么的事故處理費日常關聯交易是生產經營過程中的前提是突然發生的持續性交易行為，為公司正常了生產經營所前題，對公司主營業務發展更具積極地意義，經濟責任指標交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易的、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，絕對不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響。

公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述事項關聯交易絕對不會對公司的獨立性產生影響，公司主營業務絕對不會因一類交易而對關聯方形成依賴。

安徽六國化工股份有限公司

董事會

2019年4月13日

安徽六國化工股份有限公司 關于召開2020年年度股東大會的通知

證券代碼：600470證券簡稱：*ST六化公告編號：2021-024

本公司董事會及一百五十名董事絕對的保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要的是內容提示：

●股東大會正在召開日期：2021年4月15日

●大賽期間股東大會按結構的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開大會會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票第二環節股東大會所區分的表決是現場投票和網絡投票相結合的

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：安徽六國化工股份有限公司第一會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年4月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，實際交易系統投票平臺的投票投票時間為股東大會召開一次當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互聯網投票平臺的投票區時間為股東大會招開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定輝隆投資業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

不屬于融資融券、轉融通業務、約定輝隆投資業務具體賬戶這些滬股通投資者的投票，應遵循《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)不屬于公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

非表決事項：協商討論獨立董事2020年度述職報告

1、各議案已公開披露的時間和對外披露媒體

本案所涉議案業經公司七屆十六次董事會和七屆十次監事會審議決定，議案審議情況詳情請見2021年3月20日刊出在《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的咨詢公告。第二環節年度股東大會的會議資料將以書面形式在上交所網站（）披露。

2、最重要的決議議案：8

3、對中小投資者另計票的議案：4、5、6、7、8、9、10

4、牽涉到關聯股東回避表決投票的議案：6、7

應回避審議的關聯股東名稱：銅陵化學工業集團有限公司

5、比較復雜優先股股東聯合表決投票的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東實際上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既這個可以登入交易系統投票平臺（指定你交易的證券公司交易終端）并且投票，也是可以直接登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）參與投票。首次登陸后互聯網投票平臺并且投票的，投資者不需要成功股東身份認證。詳細操作詳情請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使權利表決權，假如其強大多個股東賬戶，可以建議使用2.15億股公司股票的任一股東賬戶不參加網絡投票。投一票后，其為其全部股東賬戶下的不同類別普通股或完全相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權實際現場、本所網絡投票平臺或其他亂詞并且表決的，以第一次投票結果房屋登記薄。

(四)股東對大部分議案均表決投票后才能重新提交。

四、會議親自出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東權利一同出席股東大會（情況不同見下文下表），并也可以以書面形式委托代理人出席會議和可以參加表決。該代理人無需是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司就聘的律師。

(四)以外人員

五、會議登記方法

（1）自然人股東應出具本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東代理人他人出席會議的，受托人應提供身份證本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（2）法人股東應提供身份證法定代表人的身份證、法人單位的營業執照復印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應提供身份證本人的身份證、法人單位的營業執照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

（3）跨省股東可采取的措施信函或傳真參與登記，在來信或傳真上須寫清股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業執照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

（4）未登記時不會影響“股權登記日”登記在冊的股東受邀股東大會。

六、其他事項

聯系地址：安徽省銅陵市銅港路8號

-2170536

傳真：0562-2170507

聯系人：邢金俄周英

本次股東大會現場會議會期好一會兒，出席會議者食宿、交通費用自理。

應邀前來現場會議人員請于會議就開始前半小時內可到達會議地點，并附帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便于驗證不進場。

敬請公告。

安徽六國化工股份有限公司董事會

2021年3月20日

附件1：授權委托書

報備文件

答應召開決賽當天股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽六國化工股份有限公司：

茲指派先生（女士）代表上帝本單位（或本人）應邀前來2021年4月15日召開的貴公司2020年年度股東大會，并從旁協助行使表決權。

委托人持其它股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人你的簽名（簽字蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“輪空”意向中選擇類型一個并打“√”，這對委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人無權利按自己的意愿進行表決。

股票全稱：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-025

安徽六國化工股份有限公司

2020年度比較多可以經營數據公告

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十四號—化工》、《關于做好上市公司2020年年度報告披露工作的通知》的要求，安徽六國化工股份有限公司現將2020年度主要注意可以經營數據對外披露不勝感激：

一、主要產品的產量、銷量及收入利用情況

注：產量中磷酸一銨含自用，復合肥銷量中含貼牌。

二、主要產品的價格變動情況（不含稅）

三、主要原材料的價格變動情況（不含稅）

股票全稱：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-023

安徽六國化工股份有限公司

關于撤銷公司股票退市風險警示的公告

●上海證券交易所自通知公司再申請之日后10個交易日內，參照實際情況，確定如何確定已撤銷對公司股票率先實施的退市風險警示。

●公司股票交易如何被撤銷退市風險警示，尚需上海證券交易所的審核確認，勞請投資者注意投資風險。

一、公司股票被如何實施退市風險警示的情況

安徽六國化工股份有限公司（以下西安北方光電有限公司“公司”）2018年度、2019年度經審計的凈利潤在不為負值，依據《上海證券交易所股票上市規則》（2019年修訂內容）的相關規定，公司股票已于2020年5月6日起被可以實行退市風險警示，股票簡稱從“六國化工”變更為“*ST六化”。

二、公司2020年度經審計的財務報告情況

公司2020度財務會計報告經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并開具證明了標準無剩余意見的審計報告。經審計，截止到2020年12月31日，歸屬于上市公司股東的凈資產為1,374,018,365.63元，2020年度實現方法營業收入4,823,232,214.48元，實現程序歸屬于上市公司股東的凈利潤167,983,321.71元。公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為117,981,108.30萬元。

三、公司可以申請申請撤銷退市風險警示情況

公司編號《上海證券交易所股票上市規則》（2020年12月重新修訂）第13.3.2條相關規定認真排查，公司2020年年度報告經審計的凈利潤指標牽涉到退市風險警示情形已經驅除，且不洞穿那些退市風險警示或其余風險警示的情形。根據《上海證券交易所股票上市規則》（2020年12月重新修訂）第13.3.7條的有關規定及公司2020年度經營情況，公司要什么可以申請可以撤銷股票退市風險警示的條件。

因為本案所涉原因，公司第七屆董事會第十六次會議審議是從了《關于申請撤銷公司股票退市風險警示的議案》，公司特向上海證券交易所申請已撤銷對我公司股票實施的退市風險警示。上海證券交易所自發來公司再申請之日后10個交易日內，據實際情況，確定是否需要撤銷對公司股票具體實施的退市風險警示。

公司將參照該申請事項的進展情況及時及時披露，公司更改的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）。勞請四方投資者注意一點投資風險。

股票是由：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-021

安徽六國化工股份有限公司

麻煩問下為子公司提供擔保的公告

●被擔保人名稱：湖北六國化工股份有限公司（以下國家建筑材料工業局“湖北六國”），安徽中元化肥股份有限公司（以下簡稱“中元化肥”），銅陵國星化工有限責任公司（以下是由“國星化工”），安徽國泰化工有限公司（以下國家建筑材料工業局“國泰化工”），銅陵鑫克化工有限責任公司（以下是由“鑫克化工”）。

●能夠參加擔保為連帶責任保證擔保，無反擔保。

●本公司無嚴重逾期擔保事項

一、擔保情況概要

為滿足各子公司經營發展的需要，據各子公司業務需求及授信計劃，擬所遺在各金融機構去申請的綜合授信提供擔保。具體一點擔保情況:：

1、據我所知為湖北六國原擔保總額50000萬元將于2021年5月過期后，本次擬為湖北六國提供總額度不將近20000萬元的流動資金借款續擔保和新增審批擔保，前期對湖北六國擔保尚有20000萬元將于2022年5月到期時間，但，本公司對湖北六國可以提供的總額度為不達到40000萬元。

2、問題是為中元化肥原擔保總額20000萬元將于2021年5月到期，本次擬為中元化肥需要提供總額度不達到30000萬元的流動資金借款續擔保和2020年規劃擔保。

3、因為為國星化工原擔保總額5000萬元將于2021年5月到期，本次擬為國星化工可以提供總額度不超過5000萬元的流動資金借款擔保。

4、鑒于為鑫克化工原擔保總額3000萬元將于2021年5月到期后，第二環節擬為鑫克化工可以提供總額度不將近4000萬元的流動資金借款擔保。

5、鑒于為國泰化工原擔保額度5000萬元將于2021年5月到期，大賽期間擬為國泰化工提供額度不將近5000萬元的流動資金借款、再新增15000萬元項目借款提供擔保；前期對國泰化工擔保尚有22000萬元將于2022年5月到期時間，并且，本公司對國泰化工能提供的總額度為不最多42000萬元。

不超過擔保，授權有效期自公司2020年度股東大會表決之日起至下一年度股東大會召開之日止。

二、被擔保人基本情況

1、湖北六國

注冊資本：15000萬元

注冊地點：當陽市玉泉辦事處巖屋廟村

法定代表人：韓帆

經營范圍：硫酸、磷酸（硫酸40萬噸/年、磷酸20萬噸/年，有效期至2021年09月05日止）、精制磷酸鹽、化學肥料（持最有效許可證經營）生產、銷售；磷石膏生產加工、銷售；磷礦石精選；貨物或技術進出口（國家禁止打開或牽涉行政審批的貨物和技術進出口咯）（憑許可證經營，經相關部門審批同意后自可開展經營活動）

本公司所屬湖北六國51%股權。截止2020年12月31日，湖北六國資產總額95,032.63萬元，負債總額96,511.25萬元，凈資產-1,478.62萬元，2020年度凈利潤1805.76萬元。

2、中元化肥

注冊資本：10000萬元

注冊地點：安徽省宿州市經濟技術開發區金寨路6號

法定代表人：張玉奎

經營范圍：復合肥、復混肥、氮肥、磷肥、鉀肥、有機肥、微生物肥和其余肥料、硫酸制造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門審核批準后才可相繼開展經營活動）

本公司所屬中元化肥60%股權。截至到2020年12月31日，中元化肥資產總額25,059.55萬元，負債總額45,205.29萬元，凈資產-20,145.74萬元，2020年度凈利潤-191.21萬元。

3、國星化工

注冊資本：838萬歐元

注冊地點：安徽省銅陵市銅陵大橋經濟開發區銅港路8號

法定代表人：何世杰

經營范圍：化肥（含復合肥料、復混肥料、水溶肥料、摻混肥料、緩控釋肥料、生物肥料、有機肥料、氮肥和那些肥料）的生產、加工、銷售及網上銷售，自產產品的出口，公司所需的機械設備、原輔材料及技術的進出口和提供具體售后服務，普通貨物道路運輸及代理業務。（依法須經批準的項目，經相關部門審批后方可積極開展經營活動）

本公司600400紅豆股份國星化工70%股權。截止到什么時候2020年12月31日，國星化工資產總額13,009.30萬元，負債總額4,882.45萬元，凈資產8126.85萬元，2020年度凈利潤854.64萬元。

4、鑫克化工

注冊資本：10000萬元

注冊地點：安徽省銅陵市銅陵大橋經濟開發區內

法定代表人：馬健

經營范圍：磷酸20000噸/年生產，在其廠區范圍內消售本企業生產的產品的磷酸，磷酸鹽、化肥（磷酸一銨、磷酸二銨、磷酸二氫鉀），化工產品及化工原料（均除危險品）的生產、銷售，b2c和找代理商自產產品、原輔材料、機械設備、零配件、儀器儀表及相關商品進出口貿易業務（國家限定企業經營或私自進出口的商品及技術.），農副產品加工、銷售，糧油、奶制品、預包裝食品、散裝食品銷售，肉類產品加工、儲運、批發零售，水產品批發零售，保健食品、菌類干制品銷售。（須經批準，經相關部門批準后后自可繼續開展經營活動）

本公司300499高瀾股份鑫克化工60%股權。截止到2020年12月31日，鑫克化工資產總額13,342.60萬元，負債總額1,976.34萬元，凈資產11,366.26萬元，2020年度凈利潤883.90萬元。

5、國泰化工

注冊資本：10000萬元

注冊地點：穎上循環經濟園化工集中區

法定代表人：許進沖

經營范圍：化學肥料（含磷肥、鉀肥、多元復合肥、控失肥、全水溶肥、有機肥料及微生物肥料）、化學制品（含氯化鈣、聚合氯化鋁、鹽酸、雙氧水）、助劑系列產品（防變稀劑、控失劑）、工業級二氧化碳、食品級二氧化碳、硫磺、氮氣、氫氣、氧氣、脫鹽水、水蒸汽及化工機械生產、加工、銷售。（須經批準，經相關部門審批后方可開展經營活動）

本公司2.15億股國泰化工100%股權。截止到2020年12月31日，國泰化工資產總額51,135.71萬元，負債總額42,643.16萬元，凈資產8,492.55萬元，2020年度凈利潤882.82萬元。

三、擔保協議的主要內容

目前，公司并未簽署協議去相關擔保協議。如公司股東大會實際該項授權許可，公司將參照子公司的經營能力、資金需求情況并增強市場情況和融資業務安排，嚴不按照股東大會被授權必須履行相關擔保事項。

四、董事會意見

2021年3月18日，公司正在召開的第七屆董事會第十六會議審議實際了《關于為子公司提供擔保的議案》，董事會如果說：為公司子公司申請綜合授信及項目貸款提供擔保符合國家規定公司融資及經營發展必須，條件無關法律法規的規定；該項擔保是董事會依據公司財務狀況及超過的擔保情況，在對公司子公司的生產經營需要、現金流量情況這些項目資金需求量的基礎上可以確定的，符合國家規定公司的整體利益，擔保風險在公司的可再控制范圍之內。

五、可累計關聯擔保數量及貸款逾期擔保的數量

含能夠參加擔保，公司共有為全資公司/控股子公司擔保總額為人民幣121,000萬元。另外對關聯方銅陵嘉合科技有限公司擔保余額19,255萬元，該筆擔保系本公司對原全資子公司嘉合科技的擔保因2020年轉讓股權而自然形成的。

公司無逾期對外擔保情況。

股票全稱：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-019

安徽六國化工股份有限公司

關於修改《公司章程》部分條款的公告

安徽六國化工股份有限公司（以下國家建筑材料工業局“公司”）第七屆董事會第十六次會議審議了《關于增加公司經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》，擬對公司章程通過可以修改，具體情況萬分感謝：

除上述事項條款直接修改外，《公司章程》以外條款不變。修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（）。上列事項尚需提交公司2020年度股東大會審議。

股票國家建筑材料工業局：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-017

安徽六國化工股份有限公司

關與暫設安徽六國供銷貿易發展有限責任公司

的公告

重要提示：

●投資標的名稱：安徽六國供銷貿易發展有限責任公司（暫定名）

●投資金額和比例：本公司按出資比例5000萬元，占注冊資本的100%。

一、對外投資簡要說明

1、對外投資的基本情況

本次對外投資系由安徽六國化工股份有限公司按出資比例辦事機構安徽六國供銷貿易發展有限責任公司，注冊資本5000萬元，本公司出資購買5000萬元，占注冊資本的100%。

該投資不構成關聯交易。

2、董事會審議情況

2021年3月18日，公司招開第七屆董事會第十六次會議，經與會者董事審議表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《安徽六國化工股份有限公司關于設立安徽六國供銷貿易發展有限責任公司的議案》。

3、投資行為未生效所需要的審批程序

本次投資總額未超出《公司章程》中相關規定的對董事會的授權范圍，不需要提交股東大會審議。

二、投資主體介紹

投資主體為安徽六國化工股份有限公司，無以外投資主體。

三、投資標的基本情況

投資標的：安徽六國供銷貿易發展有限責任公司（暫并名）

注冊資本：5000萬元

經營范圍擬為：化肥（含氮肥、磷肥、鉀肥）、肥料（含復合肥料、復混肥料、水溶肥料、摻混肥料、緩控釋肥料、生物肥料及有機肥料、土壤調理劑、微生物菌劑）、化學制品（含粗制磷酸、磷酸鹽、車用尿素、磷酸脲、碘及碘鹽、氫氧化鎂、日用化學產品）、化學原料（含無水氫氟酸、無機鹽、無機酸、無機堿）、建筑材料（磷石膏、礦渣等）、化工原料（煤炭、礦石、硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉溶液、甲醇、硝酸、磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨20%）、食品級液體二氧化碳等）、農副產品與農用物資（含糧食收購、種子、棉花、牛肉、羊肉、食用油、牛奶船舶概論制品、農業機械、農藥（限許可證所列項目）等）的批發、銷售及網上銷售；道路交通運輸（道路普通貨運、貨物運輸代理、內河普通貨物運輸、水路貨物運輸代理）；化肥產品出口，化學化工原料與技術的代理采購及進出口業務，技術咨詢服務、農化服務業務；貨物搬運、裝卸服務、倉儲服務。（經相關部門批準后方可開展經營活動，經相關部門批準后后自可開展經營活動）。

出資、出資額、股權比例：

出資人安徽六國化工股份有限公司以貨幣不出資認繳5000萬元，占注冊資本的100%，于2031年03月01日前繳足。

四、決賽當天投資的目的和對公司的影響

中央人民政府貿易部供銷子公司，行進六國化工以集團形式整合和布局化肥銷售市場，裝備強化母、子公司協同效應，再發揮六國品牌和市場網絡構造優勢，進階六國旗下品牌的市場影響力和市場價值；付魔和進階農資營銷的服務能力，真正的利用優質服務、品牌產品的良性循環。

后撤公司“由生產型企業向營銷型企業轉型、由傳統肥料向新型肥料轉型”，加速基于營銷強行突破、營銷升級、管用提升到銷售利潤率，為公司向營銷型企業轉型能提供發展思路和途徑。

五、能夠參加投資的風險分析

中央人民政府貿易部全資子公司，不未知法律、法規限制或禁止的風險，但投資的話暫設全資子公司需遵照指示上市公司內部控制的法律及商業規則相繼開展經營活動。

公司將完善新公司法人治理結構，建立健全內部控制流程和控制監督機制，內容詳見業務運營管理、財務管理等相對科學快速有效的各項管理制度；公司審計和法律部門定期巡檢子公司，是從規范管理、最有效內控，積極地應對和應對經營投資風險，力爭完成任務良好的訓練的投資回報。

六、備查文件

公司第七屆董事會第十六次會議決議

股票全稱：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-016

安徽六國化工股份有限公司

2020年度日常關聯交易執行情況及

2021年度日常關聯交易最遲的公告

一、日常關聯交易基本情況

（二）2021年日常關聯交易最遲金額和內容

二、關聯方詳細介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

1、銅陵市華興化工有限公司

住所：安徽省銅陵市銅港路8號

法定代表人：劉群

注冊資本：貳億貳仟貳佰貳拾萬壹仟貳佰元整元整

經營范圍：硫酸、發煙硫酸生產，在廠區范圍內經銷本企業生產出來的硫酸、發煙硫酸，廢渣（硫酸熔燒渣、煤渣）銷售，機械設備加工（可以制造），轉移就業。（憑許可證經營，經相關部門審批后方可繼續開展經營活動）

成立日期：2001年4月13日

2、銅陵化工集團包裝材料有限責任公司

住所：安徽省銅陵市沿江路\法定代表人：李定

注冊資本：貳佰玖拾陸拾叁萬壹仟圓整

經營范圍：塑料制品制造、印刷、包裝裝潢，塑料包裝制品、塑料原材料銷售,編織袋倉儲。（憑許可證經營，經相關部門審核批準后乃可積極開展經營活動）。

成立日期：1999年03月18日

3、安徽通華物流有限公司

住所：安徽省銅陵市經濟技術開發區銅蕪路

法定代表人：羅金

注冊資本：壹仟貳佰捌拾玖萬伍仟圓整

經營范圍：普通地貨運、物流咨詢及偏文科類物流服務，貨物倉儲、裝卸、包裝，國內水運貨運代理，船舶代理，土石方工程施工，機械加工，化工產品（除危險品）、礦產品、球團礦、煤炭、汽車、汽配銷售，危險貨物運輸（以許可證所列項目為準），二類機動車維修（大、中型貨車），危險化學品批發（以許可證所列項目時間計算），客車租賃服務，勞務派遣。（須經批準，經相關部門批準后后方可繼續開展經營活動）

成立日期：1999年12月21日

4、銅陵華興精細化工股份有限公司

住所：安徽省銅陵市銅陵大橋經濟開發區銅港路8號

法定代表人：劉群

注冊資本：玖佰陸萬圓整

經營范圍：過硫酸銨15000噸/年、過硫酸鈉5000噸/年，在廠區范圍內消售本企業加工生產的危險化學品，硫酸銨生產、銷售，自營店鋪和去代理各類商品及技術進出口業務（國家時間限制企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（貨物及技術進出口，經相關部門審批同意后乃可積極開展經營活動）

成立日期：2011年06月13日

5、安徽嘉瓏凱貿易有限責任公司

住所：安徽省銅陵市翠湖一路2758號

法定代表人：楊全

注冊資本：三仟萬圓整

經營范圍：化工產品批發（含許可證所列危險化學品批發），通信器材、礦產品、橡膠及塑料制品、金屬材料（除貴金屬）、潤滑油、柴油（閉杯閃點≤60℃除外）、辦公用品、木制品、五金機電及零配件、建材、消防器材及設備、煤炭、焦碳批發、零售及商品貿易代理。（依法須經批準的項目，經相關部門審批后方可積極開展經營活動）

成立日期：1999年10月09日

6、銅陵市綠陽建材有限責任公司

住所：安徽省銅陵市濱江大道中段1688號

法定代表人：黃興強

注冊資本：壹仟品堂叁拾玖萬玖仟捌佰肆拾貳圓整

經營范圍：改性磷石膏加強球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材產品綜合開發、生產及銷售，建材、裝飾材料、化工原料（除危險品）、機械設備、勞動保護用品銷售，勞務服務，磷石膏處理技術咨詢服務，工業石膏（脫硫石膏、鈦石膏）銷售，場地租賃，代收水電費服務。（經相關部門批準后方可開展經營活動，經相關部門審批后才可相繼開展經營活動）

成立日期：1999年08月30日

7、銅陵納源材料科技有限公司

住所：安徽省銅陵市銅官大道1288號

法定代表人：齊東輝

注冊資本：壹億壹仟叁拾萬元整

經營范圍：一般經營項目：磷酸鐵及那些化工產品（除危險品）的研發、生產及銷售。（經營范圍中需經環境評估的，評估鑒定合格后方可經營）

成立日期：2013年9月24日

（二）與上市公司關聯關系

（三）關聯方主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

以上財務數據均為未審計。

前期同類關聯交易執行情況良好的思想品德，直接支付等履約能力正常，未再一次發生違約情形。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司在與關聯方并且日常經營相關的關聯交易時，均遵循什么絕對公平、非常公正、合算的原則，交易價格將明確的市場規律，以市場獵殺者交易標的價格為依據。依據什么交易內容，公司將與關聯方簽署協議具體詳細交易協議，具體點約定交易價格、交易內容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

日常關聯交易暨最遲不可能發生的事故處理費日常關聯交易是生產經營過程中可以發生了什么的持續性交易行為，為公司都正常生產經營所所必需的，對公司主營業務發展具有主動積極意義，各種驗收交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，能夠體現了公平交易的、協商一致的原則，不修真者的存在不良影響公司和股東利益的情況，肯定不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響。

公司對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述事項關聯交易應該不會對公司的獨立性產生影響，公司主營業務應該不會因這一類交易而對關聯方不能形成依賴。

五、獨立董事意見

我們才是安徽六國化工股份有限公司獨立董事，對公司第七屆董事會第十六次會議審議的《2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案》公開發表其它意見不勝感激：

我們審查了2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易估計的議案后如果說：公司2020年日常關聯交易遵循什么了公平是、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的構造利益。在再審核了公司對2021年度日常關聯交易的各項預計2020年后，我們其實公司及公司控股子公司與關聯方相繼開展上述日常關聯交易事項，為公司都正常經營業務所需的交易，符合國家規定公司都正常生產經營的客觀意義需要，對公司主營業務發展具備積極主動地意義，事故處理費交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，能夠體現了公平交易的、協商一致的原則，不存在地不良影響公司和股東利益的情況，肯定不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響。

2021年度日常關聯交易事項巳經外部監事早就認可，并經公司第七屆董事會第十六次會議審議實際，關聯董事回避表決。

股票西安北方光電有限公司：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-013

安徽六國化工股份有限公司

第七屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及召集監事能保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽六國化工股份有限公司于2021年3月8日以電子郵件和等形式向召集監事直接送達第七屆監事會第十次會議通知。2021年3月18日在公司第一會議室召開大會了第七屆監事會第十次會議。會議由監事會主席蔣升云先生出席，應到監事3人，實到監事3人。本次監事會會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議審議通過了以下決議：

一、2020年度總經理工作報告（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票）

二、2020年度監事會工作報告（草案）（表決結果：不同意3票，反對0票，棄權0票）

該議案尚需提交股東大會審議。

三、2020年度財務決算報告（草案）（表決結果：不同意3票，反對0票，棄權0票）

四、2020年度利潤分配預案（表決結果：表示同意3票，反對0票，棄權0票）

五、關于續聘會計師事務所的議案（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

六、2020年年度報告教材習題解答摘要（表決結果：不同意3票，反對0票，棄權0票）

據《公司法》和《公司章程》的相關規定，監事會對公司董事會編制的2020年年度報告教材習題解答論文目錄提出:審核意見：

1、公司2020年年度報告的編制和審議程序條件符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2020年年度報告的內容和格式要什么中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所中有的信息能從單獨的方面真實地上級主管部門出公司2020年度的經營管理和財務狀況；

3、在做出本意見前，監事會未發現自己組織2020年年度報告編制和會議審議的人員有違返保密明文規定的行為。

七、2020年度內部控制評價報告（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

監事會以為公司成立了較為完備的內部控制制度，董事會開具證明的《公司2020年度內部控制評價報告》作品中肯，公司內部控制在設計和執行方面無大變故缺陷。

八、麻煩問下再確認最近三年關聯交易不存在損害到公司和非關聯股東利益的議案（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

九、2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易估計的議案（表決結果：表示同意3票，反對0票，棄權0票）

十、跪求提升公司經營范圍暨修訂《公司章程》的議案（表決結果：表示同意3票，反對0票，棄權0票）

十一、關于2020年度監事薪酬的議案（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）

謹致公告公布

安徽六國化工股份有限公司監事會

2021年3月20日

股票是由：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-012

安徽六國化工股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

安徽六國化工股份有限公司于2021年3月8日以電子郵件和等形式向一百多名董事當事人簽收第七屆董事會第十六次會議通知。2021年3月18日9:00在安徽六國化工股份有限公司第一會議室召開一次了第七屆董事會第十六次會議。會議由公司董事長陳勝前先生大典，應到董事5人，實到董事4人，公司董事阮德利先生因私人原因從未應邀前來，委托董事葉舒憲先生代為受邀決賽當天會議并表決，公司監事及部分高級管理人員列席會議了會議。本次董事會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。會議審議并了如下議案：

一、2020年度總經理工作報告（表決結果：表示同意5票，反對0票，棄權0票）

二、2020年度董事會工作報告（草案）（表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票）

該議案尚需提交股東大會審議。

三、2020年度財務決算報告（草案）（表決結果：表示同意5票，反對0票，棄權0票）

該議案尚需提交股東大會審議。

四、2020年度利潤分配預案（表決結果：表示同意5票，反對0票，棄權0票）

經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2020年度母公司利用的凈利潤為173,862,151.53元，而且年初未分配利潤-795,999,935.96元，2020年可供分配利潤-622,137,784.43元。

未都沒有達到《公司章程》明文規定的利潤分配條件，公司本年度擬不分配利潤，不進行資本公積轉增股本。

獨立董事對該議案可以發表了不同意的單獨的意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

五、關於續聘會計師事務所的議案（內容可參考上海證券交易所網站：）（表決結果：不同意5票，反對0票，棄權0票）

公司獨立董事對本議案進行了之前同意，并可以發表了的的意見。

該議案尚需提交股東大會審議。

六、2020年年度報告非盈利組織會計摘要（內容詳情請見上海證券交易所網站：）（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

七、2020年度內部控制評價報告（內容可參考上海證券交易所網站：）（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

八、關于最后確認最近三年關聯交易不未知造成損害公司和非關聯股東利益的議案；（內容詳情見上海證券交易所網站：）（表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票；關聯董事阮德利、閆麗君躲開表決）

公司獨立董事對本議案接受了預防萬一同意，并先發表了的的意見。

該議案尚需提交股東大會審議，關聯股東屆時將無視表決。

九、2020年度日常關聯交易執行情況及2021年度日常關聯交易預計的議案（內容詳見上海證券交易所網站：）（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票；關聯董事阮德利、閆麗君施放表決）

十、麻煩問下制定及修訂相關制度的議案（表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票）

為帶動公司完善制度建設，公司對各項制度規定并且進一步比較完備、完備。是從公司自查，公司會制定了《安徽六國化工對外捐贈管理辦法》、修訂了《安徽六國化工股份有限公司內部審計制度》，《安徽六國化工股份有限公司風險評估管理制度》。

十一、關與才成立公司二級部門“資源開發公司”的議案（表決結果：同意下來5票，反對0票，棄權0票）

不同意后成立資源開發公司，為公司總參二級部門，共同負責水洗石膏及其制品的銷售和市場應用開發工作。

十二、關于辦事機構全資子公司“安徽六國供銷貿易發展有限責任公司”的議案（內容詳見上海證券交易所網站：）（表決結果：同意下來5票，反對0票，棄權0票）

為不能加速實現程序公司營銷突破、營銷可以升級、有效提升市場競爭力，深入推進向營銷型企業詳細轉型發展，公司擬在本部所在地銅陵新設安徽六國供銷貿易發展有限責任公司（暫并名）。

十三、麻煩問下對全資子公司國泰化工擴股的議案（內容詳情請見上海證券交易所網站：）（表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票）

安徽國泰化工有限公司（是由“國泰化工”）為充分利用超過使用說明工程、輔助設施及土地資源，擬新增年產15萬噸雙氧水（27.5%）裝置，新的改造煤制氣、制氫裝置，項目總投資27000萬元，依據什么項目融資需求情況，公司擬對國泰化工提高注冊資本12000萬元，公司2.15億股國泰化工100%股權。

十四、關與增加公司經營范圍暨修訂《公司章程》的議案（內容詳情請見上海證券交易所網站：）（表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票）

獨立董事對該議案發表了表示同意的的的意見。

該議案尚需提交股東大會審議，并須經出席股東大會的股東（除開股東代理人）所持表決權的2/3不超過是從。

十五、關與向銀行申請綜合授信額度的議案（內容詳情請見上海證券交易所網站：）（表決結果：同意下來5票，反對0票，棄權0票）

該議案尚需提交股東大會審議。

十六、關于為子公司連帶責任擔保的議案（內容可參考上海證券交易所網站：）（表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票）

十七、麻煩問下2020年度非獨立董事薪酬的議案（表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，董事余新忠先生回避表決）

2020年度從公司去領取薪酬的非獨立董事1人，薪酬總額（基本工資）92.6萬元。

該議案尚需提交股東大會審議。

十八、關于2020年度員工薪酬的議案（表決結果：表示同意5票，反對0票，棄權0票）

2020年度在公司如何領取薪酬的高級管理人員9人，薪酬總額（扣稅）合計：558.04萬元。

十九、關與轉讓公司取水處、制水部分資產的議案（內容見下文上海證券交易所網站：）（表決結果：表示同意5票，反對0票，棄權0票）

依據什么“資產隨業務走”的原則，擬將公司取水口設備等資產轉讓給控股子公司銅陵六國威立雅水務有限責任公司。經銅陵金健資產評估事務所評估，該部分資產評估價值為人民幣1171301.85元，擬有償轉讓價格為人民幣1171301.85元。

公司獨立董事對本議案參與了萬無一失認可，并發表了相當于意見。

二十、麻煩問下可以申請申請撤銷公司股票退市風險警示的議案（內容詳情請見上海證券交易所網站：）（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

二十、關于招開2020年年度股東大會的議案（內容詳情請見上海證券交易所網站：）（表決結果：表示同意5票，反對0票，棄權0票）

董事會協商討論事項：

1、協商討論獨立董事2020年度述職報告（具體實施情況詳情請見上海證券交易所網站http:）；

2、聽取情況公司董事會審計委員會2020年度依法履職情況報告（具體的內容可參考上海證券交易所網站）。

股票是由：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-022

安徽六國化工股份有限公司

關于轉讓公司生活用水、制水部分資產的公告

●安徽六國化工股份有限公司（以下西安北方光電有限公司“公司”或“六國化工”）擬將公司取水口和強化魔法站實物資產轉讓給控股子公司銅陵六國威立雅水務有限責任公司（以下國家建筑材料工業局“威立雅”），決賽當天轉讓價格為117.13萬元。

●第二環節交易未所構成關聯交易

●大賽期間交易未所構成重大資產重組

●交易如何實施不存在必然法律障礙

●第二環節交易經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，無需遞交公司股東大會審議。

一、交易簡要說明

2021年3月18日，公司召開大會第七屆董事會第十六次會議，依據什么“資產隨業務走”的原則，會議同意將公司取水口和凈化站實物資產轉讓給控股子公司銅陵六國威立雅水務有限責任公司，轉讓手續資產總額原值為人民幣2,453,332.34元。經銅陵金健資產評估事務所（普通合伙）評估，該部分資產評估價值為人民幣1,171,301.85元，擬轉讓價格為人民幣1,171,301.85元。

獨立董事這一點公開發表其它意見萬分感謝：第二環節將公司取水口和強化魔法站實物資產轉讓給參股子公司銅陵六國威立雅水務有限責任公司，是實現“資產隨業務走”的原則，條件公司實際情況，絕對不會對公司經營狀況和財務產生不利影響，也不存在造成損害公司和全體股東利益的情形。大賽期間資產轉讓事宜的審議、表決程序要什么相關法律法規的規定。表示同意本次資產轉讓事宜。

決賽當天交易對方為公司參股投資子公司威立雅，依據什么《上海證券交易所股票上市規則》的規定，能夠參加交易不近似關聯交易。

根據《公司章程》的相關規定，大賽期間交易在董事會審批權限內，無須重新提交公司股東大會審議批準。

二、交易各方當事人情況詳細介紹

（一）資產轉讓方

公司名稱：安徽六國化工股份有限公司

法定代表人：陳勝前

注冊資本：52160萬元整

成立日期：2000年12月28日

注冊地址：安徽省銅陵市銅港路

經營范圍：化肥（含氮肥、磷肥、鉀肥）、肥料（含復合肥料、復混肥料、水溶肥料、摻混肥料、緩控釋肥料、生物肥料及有機肥料）、化學制品（含精製磷酸、磷酸鹽、車用尿素、磷酸脲、碘及碘鹽、氫氧化鎂、日用化學產品）、化學原料（含無水氫氟酸、無機鹽、無機酸、無機堿、聚酰胺-6切片）、土壤調理劑、微生物菌劑、磷石膏、礦渣的生產、加工和銷售及網上銷售，煤炭、礦石、棉花、農業機械的銷售及網上銷售，自產產品的出口，公司所需的機械設備、零配件、原輔材料、儀器儀表及技術的進出口業務，土地租賃、不動產租賃、技術咨詢服務業務，硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉溶液、甲醇、硝酸、農藥（限許可證所列項目）、農作物種子（不再分裝的包裝種子）的批發，糧食收購、在廠區范圍內經銷本企業成產的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨20%）、食品級液體二氧化碳；道路貨物運輸、貨物運輸代理、貨物搬運、裝卸服務、倉儲服務；內河普通貨物運輸、水路貨物運輸代理；流程設備及工藝管線安裝、維修，非標設備制作業務；化工工程的勘測、咨詢、設計、監理及工程總承包。

（二）資產受讓方

公司名稱：銅陵六國威立雅水務有限責任公司

法定代表人：ArnaudPENVERNE

注冊資本：264.50萬美元

成立日期：2013年2月8日

注冊地址：安徽省銅陵市銅陵大橋經濟技術開發區銅港路8號

經營范圍：污水處理，回用水、工業用水供應及相關服務，集中式供水（飲用水及相關服務）

（三）資產轉讓方和受讓方的關系

六國化工600400紅豆股份威立雅30%的股權，威立雅為六國化工的參股投資子公司。

三、交易標的基本情況

經銅陵金健資產評估事務所評估，截至到2020年11月30日，六國化工擬轉讓手續的實物資產評估值為117.13萬元。

四、《資產轉讓協議》的主要內容與履約安排好

依據“資產隨業務走”的原則，將公司取水口和碎靈站實物資產轉讓給控股子公司銅陵六國威立雅水務有限責任公司，轉讓后資產總額原值為人民幣2,453,332.34元。經銅陵金健資產評估事務所（普通合伙）評估，該部分資產評估價值人民幣1,171,301.85元，擬轉讓后價格為人民幣1,171,301.85元。

五、資產轉讓的目的包括對上市公司的影響

大賽期間將六國化工取水口和凈化站實物資產轉讓給參股投資子公司威立雅是基于組件“資產隨業務走”的原則，符合公司實際中情況，肯定不會對公司經營狀況和財務才能產生造成困難，也不必然損害公司和全體股東利益的情形。

股票全稱：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-020

安徽六國化工股份有限公司

關于向銀行可以申請綜合考授信額度的公告

安徽六國化工股份有限公司（以下西安北方光電有限公司“公司”）第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。因此公司產品銷售更具季節性，為解決的辦法公司流動資金周轉的資金需求，能保證公司生產經營穩定緩慢并且，擬向200以內各家銀行再申請綜合授信：

擬向中國農業銀行銅陵分行再申請15000萬元綜合授信，銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年；

擬向中國銀行銅陵分行可以申請36000萬元綜合授信，銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年；

擬向江蘇銀行銅陵分行申請30000萬元綜合授信，由銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年。

擬向交通銀行銅陵分行去申請15000萬元綜合授信，由銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年。

擬向建設銀行銅陵分行去申請33000萬元綜合授信，由銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年。

擬向中國工商銀行銅陵分行可以申請10000萬元綜合授信，由銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年。

擬向中信銀行合肥分行再申請15000萬元綜合授信，由銅陵化學工業集團有限公司提供擔保，期限一年。

擬向浦發銀行銅陵分行申請16000萬元綜合授信，均為信用授信，期限一年。

擬向民生銀行合肥分行先申請25000萬元綜合授信，均為信用授信，期限一年。

擬向科技農村商業銀行銅陵分行去申請10000萬元綜合授信，均為信用授信，期限一年。

上述授信總額度205000萬元不＝公司換算融資金額，實際中融資金額應在授信額度內以銀行與公司不好算發生了什么的融資金額時間計算，具體看融資金額將視公司運營資金的自身需求來合理不確定。董事會審議決定股東大會直接授權公司管理層據實際經營情況的需要，在綜合考授信額度內簽署相關協議和文件。授信期限內，授信額度可循環使用。

股票是由：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-018

關與對全資子公司安徽國泰化工有限公司

提升注冊資本的公告

●增資標的名稱：安徽國泰化工有限公司（是由“國泰化工”）

●增加注冊資本金額：12,000萬元

●公司增資大賽期間增加注冊資本公司以自有資金12,000萬元對國泰化工進行公司增資，公司增資前國泰化工注冊資本為10,000萬元，增資成功后注冊資本為22,000萬元。公司持股比例仍為100%。

●本投資事項都屬于關聯交易或重大資產重組事項，不需遞交公司股東大會審議批準。

國泰化工為充分利用現有專用工程、輔助設施及土地資源，擬新增審批年產15萬噸雙氧水（27.5%）裝置，改造煤制氣、制氫裝置，項目總投資27000萬元，依據什么項目資金需求情況，公司擬對國泰化工增加注冊資本12,000萬元，第二環節公司增資成功后，國泰化工注冊資本將由10,000萬元提高至22,000萬元，公司仍600400紅豆股份100%股權。

2、董事會審議情況

2021年3月18日，公司召開一次的第七屆董事會第十六次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果同意了《關于對全資子公司安徽國泰化工有限公司增加注冊資本的議案》。

3、本次投資不近似關聯交易，投資金額在董事會權限范圍內，不必提交股東大會審議批準。

二、投資標的基本情況

三、能夠參加擴股對上市公司的影響

能夠參加增資的主要目的是為了子公司的項目建設，可以增加增強子公司資本實力，行最簡形矩陣公司戰略發展規劃和業務發展需求。

四、決賽當天增加注冊資本的風險分析

能夠參加公司增資是公司從長期發展戰略布局出發到達的慎重決定，在實際中經營過程中，可能會獨自面對子公司管理風險、業務經營風險等。大賽期間對外投資肯定不會對公司財務及經營狀況再產生重大的損失影響，不存在地損害到公司及全體股東利益的情形。公司將切實加強子公司管理，做好風險的管理和操縱。

股票國家建筑材料工業局：*ST六化股票代碼：600470公告編號：2021-014

安徽六國化工股份有限公司

關與續聘會計師事務所的公告

●擬聘任的會計師事務所名稱為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下西安北方光電有限公司“容誠會計師事務所”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）名稱變更而來，初始才成立于1988年8月，2013年12月10日撥改貸為特殊普通合伙企業，是國內初幾被批準從事行業證券服務業務的會計師事務所之一，長期性從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人為肖厚發。

2.人員信息

截至10月29日2020年12月31日，容誠會計師事務所總計合伙人132人，共三注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。

3.業務規模

容誠會計師事務所經審計的2019年度收入總額為105,772.13萬元，其中審計業務收入82,969.01萬元，證券期貨業務收入46,621.72萬元。

容誠會計師事務所共承當210家上市公司2019年年報審計業務，審計收費總額25,290.04萬元，客戶主要注意分散在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商業服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，水利、環境和公共設施管理業等多個行業。容誠會計師事務所對安徽六國化工股份有限公司處的是一樣的行業上市公司審計客戶家數為138家。

4.投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險可以購買條件符合相關規定；截至2020年12月31日累計責任賠償限額7億元；近三年無因申請執業行為發生了什么相關民事訴訟。

5.誠信記錄

容誠會計師事務所近三年無因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

2名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為是被異常交易行為1次。

3名從業人員近三年在以外會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為造成監督管理措施1次；3名從業人員近三年在其余會計師事務所執業期間對差別客戶執業行為造成監督管理措施各1次。

二、項目信息

1.基本信息

項目合伙人：張良文，1995年擁有中國注冊會計師，2000年開始畜牧獸醫相關專業上市公司審計業務，2000年結束在容誠會計師事務所執業。近三年簽定過安納達、九華旅游、楚江新材等多家上市公司和掛牌公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：楊小飛，2015年成為中國注冊會計師，2018年結束從事外貿上市公司審計業務，2012年結束在容誠會計師事務所執業醫師；近三年簽署協議過六國化工上市公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：劉鵬舉，2020年下一界中國注冊會計師，2019年開始普通機電設備上市公司審計業務，2016年開始在容誠會計師事務所執業務；近三年未簽訂過上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：方長順，1994年下一界中國注冊會計師，1993年開始從事行業上市公司審計業務，1993年開始在容誠會計師事務所執業醫師；近三年簽訂或復核過凱文教育、全柴動力、皖維高新、洽洽食品、金種子酒、精達股份等多家上市公司審計報告。

2.根據上述規定相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人張良文、簽字注冊會計師楊小飛、簽字注冊會計師劉鵬舉、項目質量控制復核人方長順近三年內未曾因執業醫師行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

容誠會計師事務所及上列人員不修真者的存在觸犯《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性具體的要求的情形。

4.審計收費

審計收費定價原則：依據本單位（本公司）的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等兩大方面因素，并據本單位（本公司）年報審計需專門配置的審計人員情況和投入的工作量在內事務所的收費標準判斷最終的審計收費。本期年報審計費用為101萬元，本期內控審計費用為35萬元。

二、續聘會計事務所拒絕履行的程序

（一）審計委員會意見

公司董事會審計委員會已對容誠會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，以為聯合審計人員均擁有可以實行審計工作所需的專業知識和相關的職業證書，具有從事行業證券相關業務的資格，在注冊執業過程中能按照獨立、客觀、法律公正的職業準則，客觀意義、法律公正、公允地反映公司的財務狀況、經營成果，強化責任擔當繼續履行了審計機構應盡的職責，建議董事會審議決定續聘容誠會計師事務所為公司2021年度審計機構和內控審計機構。

（二）獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及其它意見

公司獨立董事依據《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事制度》等具體規章制度的有關規定，就公司續聘2021年度審計機構可以發表了事先認可意見：容誠會計師事務所必須具備為上市公司能提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足的條件公司2021年度公司審計要求，同意下來將擬聘任容誠會計師事務所為2021年審計機構的議案提交董事會會議審議。

公司獨立董事對續聘會計師事務所的議案公開發表其它意見：獨立董事一致懷疑，容誠會計師事務所必須具備豐富地的審計服務經驗，在為公司提供2020年度財務審計和內部控制審計服務的過程中，不能違背了的的、絕對客觀、非常公正的執業準則，成功了成功年度審計任務，贊成續聘容誠會計師事務所為公司2021年度財務報告及內部控制審計機構。

（三）董事會意見

公司于2021年3月18日召開一次第七屆董事會第十六次會議，表決了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘容誠會計師事務為公司2021年度中國會計準則財務報告及內部控制審計機構。

（四）生效日期

能夠參加續聘會計師事務所事項尚需遞交公司2020年年度股東大會審議，并自審議決定之日起不生效。

董事會

2021年3月20日